Что изменилось
Центральный банк расширил сервис уведомлений о лицах, фактически управляющих финансовыми организациями: теперь можно сообщать не только о формально занятых руководителях, но и о теневых руководителях.
Под теневыми руководителями подразумеваются лица, которые реально принимают решения и влияют на деятельность организации, но формально не входят в руководство, например советники или доверенные лица.
Расширение направлено на усиление контроля за рисками и ограничение сомнительных операций, особенно в условиях санкционных рисков.
Регулятор подчёркивает, что заявители могут оставаться анонимными, персональные данные предоставлять не обязательно.
В этом году запущены сервисы по анонимной подаче сведений об инсайдерах, разглашении инсайдерской информации и нарушениях политики, и регулятор обещал изучить поступившие сведения и принять меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение.
Просим учитывать максимально полное указание идентификационных данных и направление подтверждающих документов — это повысит вероятность результативного рассмотрения обращения.
ЦБ пообещал рассмотреть поступившие сведения и принять меры.
