Создатель SafeMoon, обвиняемый в мошенничестве, в 2025 году бывал в Москве

Американский предприниматель, связанный с проектом криптовалюты SafeMoon и обвиняемый в мошенничестве, по материалам расследований в 2025 году посещал Москву. Проект обещал инвесторам «безопасный» рост токена, но позже обвинения сводятся к хищению средств и выводу активов для личного использования.

Обвинения и ход дел

Осенью 2023 года американские правоохранители предъявили фигурантам дела обвинения о мошенничестве на сумму около $200 млн, включая эпизоды отмывания денег. Двое партнёров уже арестованы: один из них в феврале 2026 года получил более 8 лет лишения свободы с конфискацией, второй признал вину и ожидает приговора. Сам основатель проекта объявлен в розыск ФБР.

Суммы, активы и приобретения

По данным расследований, из проекта могли быть выведены десятки миллионов долларов. Следователи проследили около $5 млн: часть средств оказалась на счетах основной фигуры и членов его семьи, значительная сумма потрачена на покупку виллы во Флориде и спортивного автомобиля McLaren 720S. Сам предприниматель, как утверждается, также распоряжался средствами на личные нужды.

Переезд в ОАЭ и затем в Россию

Незадолго до задержаний по делу SafeMoon предприниматель с семьёй уехал в Дубай и получил карту резидента ОАЭ. Позже, как следует из материалов, он переехал в Россию: ему подобрали коттедж в элитном поселке под Москвой, а расходы на переезд и аренду оценивались в миллионы рублей.

Споры вокруг недвижимости и уголовные эпизоды

В ОАЭ возник спор вокруг его дубайской виллы: по одной версии, имущество было продано третьему лицу, и спор перешёл в уголовное дело. В России также заведено дело о разбое: предприниматель заявил, что при переселении ему якобы потребовали перевести деньги за «золотую визу», при этом использовали угрозы и оружие. Двое сопровождавших его людей — водитель и переводчик — были арестованы и находятся в следственном изоляторе.

Лицо, которое, как утверждается, помогало с переселением и сделками, по данным расследований, находится в ОАЭ и ограничено в выезде; в России в отношении него также фигурировали финансовые претензии и в конце 2025 года он был признан банкротом.

Текущее положение

Основатель проекта остаётся в розыске ФБР. По имеющимся данным, во второй половине 2025 года он ещё находился в Москве: покинул подмосковный особняк, но затем его местоположение стало неизвестно. В качестве последних зафиксированных контактов упоминаются посещения офисов и магазинов в столице.