Суд ЕС разрешил замораживать активы россиян, даже если они оформлены через трасты

Суд Европейского Союза постановил, что ЕС вправе замораживать активы, связанные с гражданами России, попавшими в санкционные списки, даже если эти активы формально находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи с подсанкционным лицом.

На каких основаниях будет применяться заморозка

Суд пояснил, что заморозка возможна при «косвенной» связи: критерии владения и контроля охватывают все формы власти или влияния на активы, даже если формальной юридической связи не установлено. Решение призвано ограничить любые операции с такими активами и блокировать попытки обхода санкций.

Факты дела

• Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами, где речь шла об изъятии компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов.
• Власти утверждали, что имущество фактически принадлежит россиянам из санкционных списков.
• Фирмы оспаривали заморозку, ссылаясь на отсутствие контроля со стороны указанных лиц; суд отклонил эти доводы.
• Суд признал допустимым делать выводы о владении или контроле на основании обстоятельств и анализа юридических структур.

Юристы и надзорные органы, вероятно, будут использовать это постановление при дальнейшем исполнении санкционных режимов, обращая внимание на экономические и организационные связи, а не только на формальную собственность.