Кратко
Французские правоохранители связали арестованную в 2022 году виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра с Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим вице‑премьером Виктором Христенко — и членами их семьи.
Что выяснили следователи
По данным следствия и решению следственной палаты апелляционного суда Парижа, правоохранительные органы установили связи между виллой и рядом компаний, через которые оформлялось её владение. В результате прокуроры по борьбе с организованной преступностью инициировали уголовное дело.
Почему арестовали виллу
Расследование выявило запутанную схему переводов без очевидного экономического смысла, предназначенную, как считают следователи, для сокрытия конечных бенефициаров. Владелец через цепочку компаний уходил в панамские офшоры, что вызвало вопросы у банков.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки Франции зафиксировало подозрительную сделку: в марте пытались продать виллу за €23 млн. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был завершён, после чего были инициированы проверки.
Бенефициары и изъятия
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко — Вадима Швецова. Также обнаружены компании, связанные сначала с самим Христенко, а затем с его сыном Владимиром. По версии властей, члены семьи могли участвовать в покупке и попытке продажи виллы.
Французские власти арестовали не только виллу, но и €17,2 млн — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
Апелляционный суд указал, что использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, а также сложные схемы переводов выглядят неоправданными.
Реакция сторон
Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, утверждают, что сделки были законными. Христенко и Голикова не ответили на запросы о комментариях.
