Встреча в налоговой и оценка масштабов
Мероприятие с предполагаемыми клиентами крупнейшей сети «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей в налоговой инспекции 20 мая началось с описания масштабов схемной площадки; на встрече упомянули апрельские материалы о ней.
Уголовное дело и организация площадки
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, состоящей примерно из 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку».
Такую информацию на встрече озвучил представитель налоговой инспекции.
Выгодоприобретатели и возможные последствия
В дальнейшем были установлены выгодоприобретатели — те, кто пользовался услугами схемы. Налоговые органы предупредили, что самый простой путь «закрыть» это дело — заплатить; если компании не захотят «уточняться», могут возникнуть риски вплоть до уголовных.
Реакция бизнеса и юридические рекомендации
Настроение собравшихся представителей бизнеса было неконфликтным: по словам участников, многие «тихо сидели, склонив головы». Один собственник строительной компании заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать».
Представитель инспекции отметил при этом, что даже при выполненной работе налоговые риски могут сохраняться. На встрече также озвучили дополнительные подробности и дали рекомендации, какие шаги предпринять компаниям в подобных ситуациях.
